曝阿根廷足协主席离美前被FBI逮捕 涉嫌在美洗钱和欺诈
北京时间7月23日消息，据英国媒体《太阳报》报道，阿根廷足协主席克劳迪奥-“奇基”-塔皮亚在即将登上离开美国的航班前被警方逮捕，手机被FBI没收。此前有报道称，阿根廷足协数亿美元的赞助资金通过美国银行进行洗钱。 在世界杯结束后，塔皮亚正准备与几名世界杯代表队成员一起飞回布宜诺斯艾利斯，结果他们被美国执法人员包围了。塔皮亚在纽约肯尼迪国际机场被警方逮捕，并被要求交出所有电子设备。有消息人士透露，美国执法部门还没收了阿根廷代表团其他成员的手机和电脑。 最终，原定于早上6点起飞的航班在早上8点15分左右起飞。这导致球队抵达埃塞萨国际机场的时间被延误，当时有数千名球迷在那里等候。阿根廷足球协会随后发表声明，否认发生过此次秘密行动。声明称：“这完全是无稽之谈。所描述的事件均未发生。” 据悉，美国检察官正在调查与阿根廷足协有关的现金是否通过美国银行转移，这种转移方式可能构成洗钱和欺诈，调查人员正在试图查明这笔钱的去向、收款人在此过程中是否违反美国法律。 根据法庭文件，塔皮亚将出庭佛罗里达州南区法院。他还被要求提供他所掌握的与Tourprodenter有关的所有信息，包括与Pablo Toviggino、Diego Lucero和Javier Faroni的通信记录。 Tourprodenter由Faroni管理，是一家总部位于佛罗里达州的公司，负责处理阿根廷足协的商业赞助。所有这些人都在接受调查，这是针对阿根廷足协国际商业合同的财务结构案件的一部分。 银行记录显示，数百万美元通过美国多家金融机构的多个账户进行转移。据称，这些声明显示，部分资金在账户中停留了几天后才被转移到其他地方。据报道，私人航班、运输、燃料、咨询以及向几乎没有或根本没有商业活动的公司转移数百万美元的资金也已被发现。 另外，梅西、德保罗并未搭乘该航班，他们在比赛结束后的次日乘坐私人飞机返回阿根廷。返回搜狐，查看更多
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